제 15기 정기주주총회 소집통지서
| 현용희 | 2015.03.13 |
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제15기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
일시 : 2015년 3월 30일 (월) 오전 8시
장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)
회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
. 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1 ~ 2014.12.31)개별재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 황경호 선임의 건
제3-2호 의한 : 사내이사 이기현 선임의 건
. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건
. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시
위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장이 필요합니다.
※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.
2015년 3월 13일
주식회사 이퓨쳐
대표이사 황경호 (직인생략) |
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