제 17기 정기주주총회 소집통지서
| 현용희 | 2017.03.15 |
Download :  이퓨쳐17기 정기주주총회소집통지서.docx | |
제17기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
일시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 8시
장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층
대회의실
(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)
회의 목적사항
가. 보고사항
1. 감사보고및 영업보고
2. 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
? 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
? 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
? 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의
결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시
를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습
니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증. 대리인이 여러명의 주주를 대리할
경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장
이 필요합니다.
※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.
2017년 3월 15일
주식회사 이퓨쳐
대표이사 황경호 (직인생략) |
|
 |
|
