| 김응한 | 2020.12.15 |
Download :  임시주주총회소집통지서.pdf | |
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제21기 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제21기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일시 : 2020년 12월 30일 (수) 오전 8시 2. 장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 (※ 대표문의전화 : 02-3400-0547) 3. 회의 목적사항 가. 부의안건 ? 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ? 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 사내이사 전승엽 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 양승빈 선임의 건(이사회) 제2-6호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 김수경 선임의 건(이사회) 제2-8호 의안 : 사내이사 정영미 선임의 건(이사회) 제2-9호 의안 : 사내이사 김정필 선임의 건(주주제안) ? 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 주미숙 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이경림 선임의 건(주주제안) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인 서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리 인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. ※ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내 - 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있으니 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. ※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다. 2020년 12월 15일 주식회사 이퓨쳐 대표이사 이기현 (직인생략) |
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