제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-      다         음  -

1.  일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 10시

2.  장소 : 서울특별시 송파구 중대로121 롯데캐슬파인힐2층

엑스퍼드아카데미 송파러닝센터 L2연수실

       (※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3.  회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고,  감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
   제1-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
   제2-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회)

제3호 의안 : 이사보수 한도의 건

4.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할      수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요     가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는       위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6.  주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본       인 서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리인이        여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요          합니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2024년 03월 13일

주식회사 이퓨쳐

대표이사  이기현  (직인생략)