제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-      다         음  -

1.  일시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 10시

2.  장소 : 서울특별시 송파구 중대로121 롯데캐슬파인힐 2층 엑스퍼트 아카데미

송파러닝센터 L3 강의실

       (※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3.  회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무상태표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회)

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

4.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6.  주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리

인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의

위임장이 필요합니다.

2026년 03월 11일

주식회사 이퓨쳐

대표이사  이기현  (직인생략)